Hacienda sospecha que Rato elevó su fortuna con comisiones en Bankia

Dos empresas vinculadas al exvicepresidente del Gobierno dispararon su facturación con su paso por la entidad financiera

11.08.2015 | 00:45
Rodrigo Rato.

La Oficina Antifraude del Ministerio de Hacienda detectó dos pagos al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por parte de dos empresas contratistas de Bankia mientras fue presidente de esta entidad financiera, de los que luego desvió una parte al hotel de Berlín del que es copropietario. Se trata de las empresas Zenith Media y Publicis Comunicaciones España, que facturaron algo más de dos millones de euros con una sociedad pantalla que hizo llegar parte de los fondos a mercantiles propiedad del exdirector gerente del FMI, según confirmaron a Efe fuentes de la investigación.

Ambas empresas, dedicadas a la publicidad y la comunicación, dispararon su facturación con Bankia en los dos años que el exdirector gerente del FMI fue su presidente, entre 2010 y 2012, tal y como recoge la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en su reciente informe adelantado ayer por el diario El Mundo.

Solo la primera pasó de 150.000 euros en 2010 a 24 millones al año siguiente y 16 millones en 2012, cuando Rato abandonó el grupo financiero, según la información avanzada por el mismo diario.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) puso el foco en pagos efectuados por servicios que realmente no se prestaron y que supuestamente habrían ido a parar a una sociedad pantalla que, a su vez, facturó con la principal empresa del exministro de Economía investigada, Kradonara.

De esa cantidad, 420.000 euros habrían acabado en un hotel de Berlín, propiedad de la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, de la que Rato posee un 44% del accionariado.

Estos desembolsos detectados por Hacienda llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a pedir que la Audiencia Nacional asuma el caso en el que el expresidente de Bankia está siendo investigado por cinco delitos fiscales y blanqueo de capitales y que hasta ahora instruía el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal.

Según explicaba Anticorrupción, existen nuevos indicios de que el que fuera llamado a suceder a José María Aznar al frente del PP blanqueó capitales en el extranjero mediante Bagerpleta GmbH, de la que fue administrador hasta abril de 2015, cuando fue detenido.

Actuación

Así, precisaba que las inversiones del exbanquero en esta sociedad se habrían llevado a cabo a través de Kradonara, cuya matriz es la mercantil gibraltareña Vivaway, propiedad, a su vez, de Rato. "Los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal", remataba la fiscal Elena Lorente.

Todos estos datos deben ser analizados por la UCO (Unidad central Operativa de la Guardia Civil), a la que el magistrado encomendó la investigación del delito de blanqueo, precisaron las fuentes consultadas.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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