La Guardia Civil detuvo ayer al director general de la sucursal en Madrid del banco chino ICBC y a otros cuatro responsables de la entidad, según fuentes de la investigación. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró ayer la sede en Madrid del Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), la mayor entidad financiera del gigante asiático, en una operación contra el blanqueo de capitales relacionada con una trama de la mafia china desarticulada el pasado mayo, en la llamada operación Snake.
Las sospechas de los agentes apuntan a que en la sucursal de Madrid del banco -hay otra en Barcelona que por el momento no ha sido registrada- estas organizaciones ingresaban los pingües beneficios de su actividad delictiva para mover el dinero con apariencia de legalidad. Investigan si transferían sus ganancias a China desde cuentas del ICBC, el gran banco comercial del país asiático que aterrizó en España hace apenas cuatro años y que se postulaba como una alternativa "fiable" a sus clientes, fueran chinos o españoles, aunque fundamentalmente empresas.
