Los detenidos por blanqueo de dinero en Galicia empezarán a prestar declaración en las próximas horas

Los detenidos por un supuesto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico empezarán a prestar declaración por la tarde ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, Marisol López, según confirmaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

EUROPA PRESS Concretamente, pasarán a disposición judicial en las próximas horas "cuatro o cinco de los detenidos", de los once arrestados, ocho en Vigo y tres restantes en Moaña (Pontevedra), A Coruña y Barcelona, en el marco de la 'Operación Malpolón'. Entre los arrestados figura Juan Carlos González Martín, alias 'Culebras' e histórico del contrabando de tabaco y hachís, junto a su mujer y sus tres hijos.

De hecho, con estas detenciones, la Agencia Tributaria dio por desmantelada la red de blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas e intervino 400.000 euros en efectivo, 70 cuadros de gran valor, joyas, material informático y "abundante" documentación, incautados en once registros, uno de ellos en el chalé de Monteferro, en Nigrán (Pontevedra), domicilio del 'Culebras', donde fue detenido.

Además, se han bloqueado cuentas bancarias en España y en Portugal con un valor acumulado de seis millones de euros. También se han embargado todos los bienes de los once detenidos, entre ellos inmuebles, dos embarcaciones de lujo y ocho vehículos de alta gama.

La operación se desarrolló con la participación de un total de 60 funcionarios. En la investigación, que comenzó hace un año, colaboró la Policía Judicial lusa y la Fiscalía de este país; mientras que el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo es el que se encarga de las diligencias previas, con la coordinación de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra.

MÁS CONTROLES.

En este contexto, la Agencia Estatal de Administración Tributaria recordó hoy que intensificará este año su lucha contra las grandes tramas de fraude fiscal y de blanqueo de capitales, para lo que desarrollará y consolidará 30 nuevas unidades de investigación, ya creadas en 2007.

De este modo, las nuevas unidades se sumarán a las once existentes y centrarán su actividad en la identificación de las formas "más graves y complejas" de fraude, con especial atención en la investigación de entramados y la utilización de paraísos fiscales.

Asimismo, en el Plan de Control Tributario 2008, la Agencia Tributaria hará hincapié en el sector inmobiliario puesto en marcha con el Plan de Prevención de Fraude Fiscal y mantendrá como área "prioritaria" la detección de tramas de fraude en el IVA.