La Guardia Civil desmantela en Madrid un grupo especializado en estafas piramidales

11.07.2016 | 00:35

La Guardia Civil desmanteló en Madrid una organización criminal, constituida por un complejo entramado empresarial e inteligencia financiera, especializado en estafas tipo piramidal de ámbito internacional que pudo obtener de manera fraudulenta más de 25 millones de euros. Según el Ministerio del Interior, se estima que la organización criminal desmantelada en coordinación con Europol y en el marco de la operación Bateo, tenía más de 8.000 inversores en 70 países y llegó a alcanzar los 25 millones en beneficios. Hasta la fecha se han detenido en España a 21 personas de origen español, portugués, y colombiano y se han producido otras 4 detenciones más en Portugal, Brasil y Francia.

La investigación se inició tras tener conocimiento de que en una cuenta bancaria a nombre de una empresa se reflejaban movimientos sospechosos que consistían en el ingreso de 14 millones de euros en pequeñas cantidades en tan solo 2 meses. La estafa se basaba en el concepto del comodato, que consiste en un contrato bilateral en el que una de las partes proporciona a otra el uso y disfrute temporal de un producto con la obligación de devolverlo.

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