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Blanqueo de capitales

Investigación

La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato

2017-10-05 Los magistrados estiman parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción

Presunto blanqueo

Imputan a diez directivos del Santander y BPN por la lista Falciani

2017-05-03 El juez de la Mata investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC

Caso Púnica

Granados, a Marjaliza: "Tú tienes la máquina, cuéntalo"

2016-10-19 La UCO investiga operaciones inmobiliarias del hermano de Granados presuntamente para blanquear dinero de éste

Registran varias casas y un despacho relacionados con el exalcalde de Ribadumia

2016-10-06 Su despacho en A Coruña ha sido uno de los inmuebles registrados - Se trata de una investigación relacionada con supuestos delitos de blanqueo y contrabando

Operación Cardón

Doce detenidos en Ibiza en una operación contra el blanqueo

2016-07-14 La red internacional de blanqueo de capitales habría invertido 15 millones de euros en España

Investigación

Once detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales en Barcelona

2016-07-12 Mossos y Policía están efectuando registros contra una red de la mafia ucraniana y rusa que blanqueó 10 millones

Caso Taula

El juez imputa por delito electoral a la exsecretaria del PP de Valencia

2016-07-11 Investiga en una pieza separada del caso Imelsa un presunto delito de blanqueo de capitales en el partido

Operación Xuntanza

Detenido por tráfico de drogas y blanqueo en A Coruña, Lugo y Pontevedra

2016-07-06 La nueva detención de la Guardia Civil se suma a otras 10 personas que supuestamente operaban de forma continuada en estas provincias

Caso Nummaria

Imanol Arias: "Devolveré hasta el último céntimo"

2016-06-29 El actor ha asegurado al juez que desconocía que pudiera estar cometiendo alguna irregularidad

Blanqueo de capitales

Operación policial contra la mafia rusa en Tarragona

2016-06-28 La red había creado una compleja trama empresarial para blanquear el dinero procedente del crimen organizado

Blanqueo de capitales

Mario Conde abandona la prisión tras pagar la fianza

2016-06-17 La Audiencia Nacional ha admitido los 300.000€ fijados por Santiago Pedraz para que pudiera quedar en libertad

Blanqueo de capitales

Mario Conde, en libertad bajo fianza de 300.000 euros

2016-06-14 Pasará previsiblemente su última noche en prisión al haber presentado una garantía hipotecaria como aval

Conde escondió bienes con una trama propia del crimen organizado

2016-06-11 La Guardia Civil cree que aún esconde bienes en otros países, que ya colaboran

Blanqueo de capitales

En libertad provisional otros dos directivos de Vitaldent

2016-06-03 Los únicos que permanecen en prisión son el propietario Ernesto Colman, y el vicepresidente, Bartolomé Conte

Cae un lucense en una red de blanqueo de dinero de la piratería televisiva

2016-05-26 La policía y la Agencia Tributaria han intervenido uno de los mayores centros de minería de bitcoin, en el que unos potentes procesadores generaban monedas virtuales para que una organización criminal blanqueara las ganancias de un fraude en la distribución de contenidos de televisión

El Supremo revisa la sentencia a Culebra un año después de su condena por blanqueo

2016-05-09 El Alto Tribunal, que admitió los recursos de once condenados de la trama, delibera mañana - González Martín insiste en que su patrimonio procede de negocios "lícitos"

Política monetaria

Adiós a los billetes de 500

2016-05-04 El BCE suspenderá la producción de estos billetes a finales de 2018 por su vinculación con actividades ilícitas

Desarticulada una trama de tráfico de drogas con la detención de un vecino de A Estrada

2016-05-03 Los agentes se incautaron de 117 gramos de cocaína y documentación referente al blanqueo de capitales por más de 60.000 euros

Blanqueo de capitales

Anticorrupción embarga la cuenta del PP de Valencia

2016-05-02 El juez paraliza la libreta en la que los ediles y asesores pusieron las donaciones de 1.000 euros para la campaña

Caso Gürtel

La AN propone juzgar a Juan Cotino por la visita del Papa

2016-04-22 El magistrado de la Mata también ha propuesto llevar a juicio a otros 23 acusados por diferentes delitos

Caso Imelsa

Grau niega haber visto los billetes de 500 que dijo Alcón

2016-04-22 El exvicealcalde de Valencia sostiene que su mujer estaba ingresada para desvincularla del posible blanqueo

Caso Taula

Barberá: "No veo ningún motivo para dimitir"

2016-04-22 Asegura que el juez no pide su imputación e insiste en que nadie le devolvió los 1.000 euros que entregó al PP

Dos jueces de Valencia piden al Tribunal Supremo que investigue a Rita Barberá

2016-04-22 El instructor de la causa por blanqueo de fondos del PP considera insuficientes las explicaciones de la exalcaldesa para excluir su posible implicación

Caso Taula

El TS deberá pedir permiso al Senado si investiga a Barberá

2016-04-21 La ex alcaldesa de Valencia es miembro de la Diputación Permanente y aforada aunque se disuelva el Senado

Caso del ático

Ignacio González: "No he hecho nunca nada ilegal"

2016-04-18 El expresidente de la Comunidad de Madrid ha declarado ante la jueza por irregularidades en la compra de su ático

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