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Blanqueo

El cineasta Julio Medem prepara la serie 'Jai alai', inspirada en 'El Padrino'

2017-11-10 Coproducida por España, México y Estados Unidos, empezará a rodarse en enero de 2019 - El reparto estará formado por actores de diferentes nacionalidades

La juez decreta prisión incondicional para Villarejo por organización criminal

2017-11-07 La magistrada imputa también al excomisario jubilado y a su socio los delitos de cohecho y blanqueo de capitales - La defensa califica de "desproporcionada" la medida

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Detenido el comisario Villarejo por blanqueo e inmigración ilegal

2017-11-04 El policía fue acusado en junio de apuñalar a la médico que denunció a López Madrid

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

OPERACIÓN 'ALQUIMIA'

Cae una red de blanqueo de dinero del narcotráfico en A Coruña y Canarias

2017-10-31 Hay catorce personas detenidas o investigadas, una en Santiago de Compostela - El entramado realizó operaciones ilícitas por valor de 240.000 euros

Se entrega al FBI el exjefe de campaña de Trump, acusado de conspirar contra EEUU

2017-10-31 El fiscal imputa 12 delitos a Manafort, en arresto domiciliario, y también golpea a dos exasesores más - Uno admite que mintió sobre sus contactos con Moscú

Tres detenidos en Lugo por estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

2017-10-30 Una de las personas detenidas es el empresario sarriano J.A.L., conocido por el sobrenombre de 'El Alemán'

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad

El ex 'premier' luso Sócrates, acusado de 31 delitos y llevar 24 millones a Suiza

2017-10-12 El socialista José Sócrates, primer ministro de Portugal entre 2005 y 2011, fue acusado ayer formalmente por la Fiscalía de 31 delitos de corrupción pasiva, blanqueo de capitales, falsificación de documento y fraude fiscal, vinculados a actividades con las que habría acumulado más de 24 millones de

Aduanas hace aflorar más de 540 millones en negro en Galicia en solo cinco años

2017-10-08 La mayoría de bienes y dinero incautados proceden del narcotráfico. Las 28 investigaciones del año pasado destaparon 32 millones de euros

La Audiencia de Madrid ordena reabrir el caso contra Rato por blanqueo de capitales

2017-10-06 Los jueces consideran que hay indicios de que el exvicepresidente del Gobierno tuvo sociedades en el extranjero para defraudar a Hacienda

Trama de blanqueo de capitales del narcotráfico en Galicia

Ocho condenados en la red del 'Culebra' están en prisión tras el arresto de su esposa e hija

2017-10-05 Fueron apresadas en el chalé familiar de Nigrán, uno de los bienes decomisados, con el equipaje hecho para dejar la casa - Solo faltan dos personas por entrar en la cárcel

Una de las mayores tramas de blanqueo del narcotráfico en Galicia

La mujer y la hija del 'Culebra', en busca y captura tras fugarse para evitar la prisión

2017-09-30 La Audiencia comunica a las fuerzas de seguridad la orden de detención de ambas para que cumplan 5 años de cárcel - El cabecilla sigue en libertad por motivos de salud

Blanqueo de capitales

Detienen en Marbella a un capo de la mafia rusa

2017-09-26 Al menos nueve personas han sido arrestadas en la operación en la que se ha registrado el Marbella CF

Netflix ironiza sobre la caja B del PP en un vídeo promocional de la serie 'Narcos'

2017-09-13 Netflix acaba de lanzar un vídeo promocional de la serie Narcos, titulado Cómo llevar una caja B y que muestra un fragmento de una hoja contable donde aparecen los apellidos de Rajoy, Rato o Cospedal. El vídeo da indicaciones

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

España imputa blanqueo al mayor banco del mundo, el chino ICBC

2017-09-12 La Audiencia Nacional cree que su oficina española ayudó a grupos criminales a lograr 214 millones en "ganancias ilícitas"

Procedimiento judicial

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo

2017-09-11 La entidad actuaba como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales

Las redes de crimen organizado fijan sus bases en A Coruña y Pontevedra

2017-08-27 Interior detecta medio centenar en Galicia. La presión policial ha reducido durante el último año su presencia en la provincia coruñesa. La actividad delictiva, centrada en Madrid, Barcelona, la costa de Levante y Andalucía

Órdago a las leyes

2017-08-24 Cuando el Divino Maestro puso a la raza humana sobre la tierra, no tardó en ver cómo se corrompía llena de violencia y maldad. Y valga esta revelación apolítica, para dar a conocer a la raza política de las Leyes establecidas en el decálogo bíblico? no recibas regalos que ciegan a los

Miguel Ángel Silvestre, en la nueva temporada de la serie 'Narcos'

2017-08-23 Interpreta a un narcotraficante colombiano basado en un personaje real que prefiere mantener el anonimato

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