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Blanqueo

Manuel Fernández de Sousa

La segunda oportunidad

2018-01-21 "No le he conocido ninguna pasión, nada que le resultara especial. [Largo silencio] Sí, solo Pescanova." A Manuel Fernández de Sousa (Extremadura, 5 de marzo de 1951) le ha llegado la ocasión, a sus casi 67 años, de enamorarse de otro proyecto. Lejos de los barcos, "la mar" -decía él- y el despacho

Caso Pujol

Jordi Pujol Ferrusola sale de prisión tras pagar los 500.000 euros de fianza

2017-12-27 El hijo del expresidente catalán ha abandonado la cárcel de incógnito para despistar a los periodistas

El narco Sito Miñanco, a juicio por el blanqueo de diez millones de euros

2017-12-22 Compartirá banquillo con cuatro allegados y el fiscal pide seis años para cada uno de ellos

El fiscal pide 155 años para los líderes de la red de extorsión de Manos Limpias

2017-12-21 La Fiscalía pide 118 años y cinco meses de prisión para el líder de Ausbanc, Luis Pineda; casi 25 años para el de Manos Limpias, Miguel Bernad, y cerca de 12 para la abogada que acusó a la infanta en el caso Nóos, Virginia López Negrete, por integrar una trama de extorsiones a cambio de

Dos "insolventes" de Carballo compraron 139 coches que usaron en delitos

2017-12-09 La Guardia Civil detuvo a cinco personas e intervino 60 vehículos

Absuelto de blanqueo un guardia que se enfrenta a 10 años por narcotráfico

2017-12-07 El fallo no ve probado que parte de sus bienes inmuebles proceda del tráfico de drogas

Argentina

La Justicia argentina confirma el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner

2017-12-01 La expresidenta y senadora está siendo investigada por asociación ilícita y blanqueo de capitales

La juez del caso de los ´miguelianos´ concluye el sumario con 17 procesados

2017-11-30 La causa se sigue por supuestos delitos de asociación ilícita, contra la integridad moral, agresión sexual o abusos

Caso Púnica

Francisco Granados denuncia a agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por drogas

2017-11-30 El exconsejero madrileño acusa a seis agentes de omisión del deber de perseguir delitos

El cineasta Julio Medem prepara la serie 'Jai alai', inspirada en 'El Padrino'

2017-11-10 Coproducida por España, México y Estados Unidos, empezará a rodarse en enero de 2019 - El reparto estará formado por actores de diferentes nacionalidades

La juez decreta prisión incondicional para Villarejo por organización criminal

2017-11-07 La magistrada imputa también al excomisario jubilado y a su socio los delitos de cohecho y blanqueo de capitales - La defensa califica de "desproporcionada" la medida

Operación Tándem

Los comisarios Villarejo y Salamanca ingresan en prisión

2017-11-06 La jueza Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales

Investigación

La juez Lamela envía a prisión a Villarejo y al excomisario de Barajas

2017-11-05 La magistrada les acusa de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

Detenido el comisario Villarejo por blanqueo e inmigración ilegal

2017-11-04 El policía fue acusado en junio de apuñalar a la médico que denunció a López Madrid

Operación policial

Detenido el excomisario José Manuel Villarejo por cohecho, blanqueo y organización criminal

2017-11-03 Según la Fiscalía, el polémico policía se valía de su cargo para recibir "elevadas sumas de dinero"

OPERACIÓN 'ALQUIMIA'

Cae una red de blanqueo de dinero del narcotráfico en A Coruña y Canarias

2017-10-31 Hay catorce personas detenidas o investigadas, una en Santiago de Compostela - El entramado realizó operaciones ilícitas por valor de 240.000 euros

Se entrega al FBI el exjefe de campaña de Trump, acusado de conspirar contra EEUU

2017-10-31 El fiscal imputa 12 delitos a Manafort, en arresto domiciliario, y también golpea a dos exasesores más - Uno admite que mintió sobre sus contactos con Moscú

Tres detenidos en Lugo por estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal

2017-10-30 Una de las personas detenidas es el empresario sarriano J.A.L., conocido por el sobrenombre de 'El Alemán'

Corrupción

Teodorín Obiang, condenado a tres años que no tendrá que cumplir

2017-10-27 El vicepresidente de Guinea Ecuatorial está acusado por blanqueo de dinero en Francia

Operación Shopping

Unos 60 detenidos en una operación contra la mafia china en Madrid

2017-10-25 La red estaba dedicada al blanqueo de capitales con la importación de mercancía desde Asia

'Caso Lezo'

El caso del Canal de Isabel II se extiende a Gallardón

2017-10-23 El expresidente de la Comunidad de Madrid podría ser imputado por la compra de una sociedad

El ex 'premier' luso Sócrates, acusado de 31 delitos y llevar 24 millones a Suiza

2017-10-12 El socialista José Sócrates, primer ministro de Portugal entre 2005 y 2011, fue acusado ayer formalmente por la Fiscalía de 31 delitos de corrupción pasiva, blanqueo de capitales, falsificación de documento y fraude fiscal, vinculados a actividades con las que habría acumulado más de 24 millones de

Aduanas hace aflorar más de 540 millones en negro en Galicia en solo cinco años

2017-10-08 La mayoría de bienes y dinero incautados proceden del narcotráfico. Las 28 investigaciones del año pasado destaparon 32 millones de euros

La Audiencia de Madrid ordena reabrir el caso contra Rato por blanqueo de capitales

2017-10-06 Los jueces consideran que hay indicios de que el exvicepresidente del Gobierno tuvo sociedades en el extranjero para defraudar a Hacienda

Trama de blanqueo de capitales del narcotráfico en Galicia

Ocho condenados en la red del 'Culebra' están en prisión tras el arresto de su esposa e hija

2017-10-05 Fueron apresadas en el chalé familiar de Nigrán, uno de los bienes decomisados, con el equipaje hecho para dejar la casa - Solo faltan dos personas por entrar en la cárcel

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