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Blanqueo

Netflix ironiza sobre la caja B del PP en un vídeo promocional de la serie 'Narcos'

2017-09-13 Netflix acaba de lanzar un vídeo promocional de la serie Narcos, titulado Cómo llevar una caja B y que muestra un fragmento de una hoja contable donde aparecen los apellidos de Rajoy, Rato o Cospedal. El vídeo da indicaciones

3ª temporada

Netflix ironiza con la 'caja B' del PP en un vídeo de 'Narcos'

2017-09-12 El anuncio promocional muestra fragmentos de una hoja con los apellidos Rajoy, Rato o Cospedal

España imputa blanqueo al mayor banco del mundo, el chino ICBC

2017-09-12 La Audiencia Nacional cree que su oficina española ayudó a grupos criminales a lograr 214 millones en "ganancias ilícitas"

Procedimiento judicial

La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC un delito de blanqueo

2017-09-11 La entidad actuaba como "banco de blanqueo" para captar dinero efectivo de grupos criminales

Las redes de crimen organizado fijan sus bases en A Coruña y Pontevedra

2017-08-27 Interior detecta medio centenar en Galicia. La presión policial ha reducido durante el último año su presencia en la provincia coruñesa. La actividad delictiva, centrada en Madrid, Barcelona, la costa de Levante y Andalucía

Órdago a las leyes

2017-08-24 Cuando el Divino Maestro puso a la raza humana sobre la tierra, no tardó en ver cómo se corrompía llena de violencia y maldad. Y valga esta revelación apolítica, para dar a conocer a la raza política de las Leyes establecidas en el decálogo bíblico? no recibas regalos que ciegan a los

Miguel Ángel Silvestre, en la nueva temporada de la serie 'Narcos'

2017-08-23 Interpreta a un narcotraficante colombiano basado en un personaje real que prefiere mantener el anonimato

La antigua cúpula de Fórum Filatélico, a un mes del banquillo once años después

2017-08-20 Once años después de la intervención judicial de Fórum Filatélico, la excúpula de la sociedad afina su estrategia antes de que en un mes, el 18 de septiembre, la Audiencia Nacional celebre la primera sesión del juicio por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero.

Operación Rimet

La Audiencia Nacional se opone a excarcelar a Rosell

2017-07-31 El expresidente del Barcelona está acusado de blanquear 6,5 millones de euros en Andorra

Investigación

Así es la finca en la que ha aparecido muerto Blesa

2017-07-19 Pertenece a una sociedad incluida en el grupo empresarial cordobés Prasa, en la lista de morosos de Hacienda

Trama Lezo

Ignacio González declara este miércoles a petición propia

2017-07-18 El presunto cabecilla de la trama quiere pedir una rebaja de las medidas cautelares impuestas en abril

Guerra de dosieres tras la venta del Banco Popular

2017-07-15 José María Arias: "Ron busca desprestigiarme por haber sido el principal impulsor de su cese" - El expresidente del Popular acusa al responsable del Pastor de irregularidades

Lula, condenado a nueve años de cárcel en la primera de cinco causas por corrupción

2017-07-13 El juez Sergio Moro esperará a un fallo en segunda instancia para mandar a prisión al expresidente brasileño, favorito en los sondeos para los comicios del año 2018

Tres miembros más de la red del narco Culebra, entre ellos un hijo, en prisión

2017-07-12 Cinco de los doce condenados en el caso de la red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico liderada por Juan Carlos González Martín, Culebra, ya se encuentran en prisión. Del total de sentenciados, entre 9 y 10 deben entrar en el centro penitenciario de A Lama y ya fueron

Galicia suma en un lustro más de mil casos de corrupción, pero solo 125 fueron juzgados

2017-07-09 Al menos cuatro años tardan en llegar a juicio estos ilícitos penales - La tendencia a la baja iniciada en 2015 se mantuvo el año pasado, con 191 delitos de este tipo

Francia

El fiscal pide 3 años de cárcel contra 'Teodorín' Obiang

2017-07-05 Al vicepresidente de Guinea se le confiscarán todos los bienes comprados en el supuesto blanqueo

El hijo mayor de Pujol quedará en libertad si deposita tres millones de euros en metálico

2017-07-01 Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente catalán, saldrá de prisión si deposita una fianza de tres millones de euros en metálico. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta el recurso de libertad presentado por la defensa de Pujol Ferrusola, en prisión

Operación Crucero

Conceden el primer permiso penitenciario a Díaz Ferrán

2017-06-27 El expresidente de la CEOE, preso desde 2012, ya ha cumplido la mitad de su condena de más de 5 años

Dos testaferros del 'Culebra', los primeros que ingresan en prisión por la trama de blanqueo

2017-06-24 El aluvión de recursos demoró la entrada en la cárcel - A González Martín se le suspende por enfermedad, pero la Audiencia dicta orden de busca de su esposa e hijos

La mujer y dos hijos de Sousa declaran el próximo lunes por blanqueo

2017-06-24 Los familiares del expresidente de Pescanova están citados en la Audiencia Nacional

El Plan Nacional de Drogas subastará en otoño bienes embargados a Marcial Dorado

2017-06-22 Una de las propiedades más emblemáticas es un chalé en A Illa, tasado en un millón de euros

USO critica la contratación de Alcor Seguridad

2017-06-16 Unión Sindical Obrera (USO) critica al Concello por la contratación de Alcor Seguridad como servicio de vigilancia de las playas para la noche de San Juan. El sindicato considera que se trata de "una empresa pirata" imputada por presuntos delitos contra los trabajadores, la Hacienda Pública y la

Granados, al salir de la cárcel: "Jamás metí la mano en la caja"

2017-06-15 El exconsejero anuncia, tras 31 meses en prisión, que pedirá responsabilidades a la UCO y el fiscal por los informes sobre él

El juez Pedraz pide a la UCO que no investigue el 'caso Conde' por su cuenta

2017-06-09 El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que deje de investigar por su cuenta al expresidente de Banesto Mario Conde por presuntos delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, entre otros. En una

Atentado en Londres

Así era Ignacio Echeverría, el 'héroe español del monopatín' fallecido en el ataque de Londres

2017-06-07 "Era fantástico y se demuestra en cómo ha muerto", relatan sus conocidos

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