Blanqueo

El fallo del 'caso Gürtel' Las condenas

Correa y Bárcenas estarán en la cárcel 18 años, el triple de la pena más grave impuesta

2018-05-26 El empresario que dio nombre a 'Gürtel' puede empezar a disfrutar permisos dentro de cuatro años, y quedar semilibre en siete

Operación Erial

La juez acusa a Zaplana de 10 delitos y cita 3 empresas de blanqueo

2018-05-25 Algunos de los empresarios beneficiarios habrían pagado unos 10 millones de euros en comisiones

Operación Erial

La defensa de Zaplana recurrirá su ingreso en prisión

2018-05-25 Considera que es "innecesario, desproporcionado e injusto" para la continuidad de la instrucción

Operación Erial

La jueza decreta prisión sin fianza para Eduardo Zaplana

2018-05-24 El empresario José Cotino queda en libertad con medidas cautelares tras negarse a declarar

Detención de Zaplana

La compra de un piso de lujo sin préstamo en Chamberí precipitó la operación contra Zaplana

2018-05-23 Agentes de la UCO trasladan al exministro a Madrid para realizar registros en su despacho

Presunto blanqueo

La Audiencia de Madrid desestima el recurso de Rato

2018-05-23 Pedía que se archivara la pieza separada relativa al origen presuntamente ilícito de su patrimonio familiar

La caída del campeón

2018-05-23 La noticia de la detención de Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales entierra de forma definitiva el universo simbólico de éxitos que el PP construyó a lo largo de sus veintes años de gobierno en la Comunitat Valenciana. Zaplana no es uno más del nutrido listado de

Zaplana, detenido en Valencia por cohecho, blanqueo, malversación y prevaricación

2018-05-23 Arrestadas al menos otras cinco personas - Imputado el exdirector de la Policía Juan Cotino - Se rastrean más de diez millones de euros en comisiones

Feijóo admite "sorpresa" y "tristeza" por la detención

2018-05-23 El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresó ayer su "sorpresa" y "tristeza" por la detención del expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana junto con otras cinco personas en una operación contra el blanqueo de

Detención de Zaplana

El Gobierno presidido por Zaplana cobró 10 millones de euros en comisiones ilegales

2018-05-22 El dinero habría sido pagado por empresarios a cambio de adjudicaciones, según los investigadores

Perfil

Eduardo Zaplana, la caída del "campeón"

2018-05-22 El halo de la corrupción marcó la carrera política del expresidente de la Generalitat Valenciana aunque no lo salpicó judicialmente

El Banco de España alerta de que las criptomonedas ayudan al blanqueo

2018-05-04 El Banco de España advirtió ayer de que el anonimato "que caracteriza a las transacciones realizadas con criptoactivos" -como el bitcóin- hace que su uso sea "especialmente atractivo" para la realización de actividades "ilícitas e ilegales". La institución dirigida por Luis María Linde alude al

Posible móvil económico del millonario luso acusado de intentar matar a su esposa

2018-05-01 Supuestamente trató de asesinar a la mujer con una maza de cantero en un hotel de Vigo en 2016 para cobrar un seguro de vida

Balance

CaixaBank obtiene un beneficio de 704 millones en el primer trimestre de 2018

2018-04-27 El grupo ha mejorado su rentabilidad hasta el 9,8 %, a la vez que ha reducido su tasa de morosidad

España

En libertad la enfermera y el jefe seguridad de Chávez

2018-04-26 La única medida cautelar impuesta es que no abandonen Madrid mientras se decide su extradición

Detenidas en Narón 12 personas de un clan familiar por tráfico de drogas y blanqueo de capitales

2018-04-20 La familia construyó más de seis chalés y adquirió propiedades y coches de alta gama "sin realizar actividad laboral alguna conocida"

CaixaBank, implicado en supuesto blanqueo en tramas chinas

2018-04-20 La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por un delito de blanqueo de capitales al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, haber ayudado supuestamente a tramas chinas a lavar dinero. El auto del caso explica que los directores de las sucursales

Audiencia Nacional

El juez imputa a Caixabank por blanquear capitales de la mafia china

2018-04-19 Investiga la actuación de diez sucursales por favorecer y ocultar fondos de la mafia china

Detenido Laureano Oubiña y puesto en libertad tras declarar ante la Guardia Civil

2018-04-11 El narco fue detenido en 1990 junto a otros capos como Manuel Charlín en la llamada operación Nécora. En abril de 2017 fue puesto en libertad condicional

Operación policial

Cae una red que blanqueaba dinero del narcotráfico utilizando criptomonedas

2018-04-09 La Guardia Civil ha detenido a 11 personas de una organización en Madrid, Barcelona y Tarragona

Charlín reconoce cierta violencia durante la época del contrabando

2018-04-06 Manuel Charlín, uno de los gallegos que dio el salto del contrabando de tabaco al narcotráfico -pasó casi 20 años en prisión por tráfico de drogas a gran escala y blanqueo de capitales- participó el pasado miércoles en Conexión Fariña en Antena 3, programa en el que negó que maltratase a

Tania Varela testificará en el juicio contra el presunto asesino de su expareja

2018-03-28 El abogado Moñux, que era su compañero sentimental, murió a balazos en un garaje

Tania Varela ingresa en prisión y volverá a Galicia para ser juzgada por blanqueo

2018-03-28 La 'narcoabogada' gallega se sentará ante el tribunal por una causa relacionada con un alijo de cocaína en A Costa da Morte - Un familiar asume la custodia de su hija

Cae la gallega Tania Varela, condenada por narcotráfico y mujer más buscada por Europol

2018-03-26 Los Mossos la arrestaron en la localidad catalana de Vilanova i la Geltrú

La Audiencia aplaza por cuarta vez el juicio contra Rosa Charlín

2018-03-07 La Audiencia Provincial de Pontevedra se vio obligada a suspender por cuarta vez el juicio por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico contra Rosa Charlín Martínez, sobrina del patriarca del clan arousano, Manuel Charlín. En esta ocasión, además, la petición de suspensión ,

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