UDEF

La UDEF confirma que actos electorales del PP de Camps se pagaron en B

2018-02-28 La 'Gürtel' distinguía el dinero de circuito legal de las reducciones de deuda del partido

Fútbol

Prisión sin fianza para Quique Pina por irregularidades en traspasos

2018-02-03 El juez decreta el ingreso en la cárcel del expresidente del Granada por presuntos delitos de blanqueo de capitales en la venta de futbolistas

Corrupción

Prisión sin fianza para Quique Pina por irregularidades en traspasos

2018-02-02 El empresario y actual consejero delegado del Cádiz C.F pudo blanquear capital en la venta de jugadores

Investigación

La UDEF detiene a Quique Pina por blanqueo de capitales

2018-01-31 Agentes de la policía registran el interior de las oficinas del Cádiz, de donde es director deportivo

Comisión de investigación

El exjefe de la UDEF relativiza en el Senado los indicios contra políticos de Gürtel

2017-11-14 "Si hubiera habido indicios, seguramente estarían imputados en alguna causa", dice José Luis Olivera

El jefe de la UDEF se queja de las intimidaciones del PP por la instrucción de la 'Gürtel'

2017-11-08 La oposición denuncia que la presión a Morocho se reavivó ayer en el Congreso

Corrupción

El jefe de la UDEF cree que el PP actuó en 'Gürtel' como una "organización delictiva"

2017-11-07 Manuel Morocho asegura que existen "indicios" de que hubo pagos a dirigentes, entre ellos Rajoy

Operativo policial

Detenido el jefe de la Policía de Santa Pola por utilizar dinero público para material

2017-06-28 Otros agentes han sido detenidos y trasladados a comisaría donde prestarán declaración

Investigación

La UDEF vincula a Manuel Pimentel en una trama de corrupción del caso Pujol

2017-05-19 Investiga si el exministro cobró comisiones por operaciones en África de la trama de Jordi Pujol Ferrusola

Marta Ferrusola abrió en 1992 su primera cuenta en Andorra con 15 millones de pesetas

2017-05-15 Marta Ferrusola abrió su primera cuenta bancaria en Andorra en marzo de 1992 con un ingreso en efectivo de 15 millones de pesetas y desde ella fue realizando en los siguientes años numerosas operaciones como transferencias, reintegros e ingresos en metálico. En esa cuenta llegó a amasar más de

Caso Pujol

La Policía ve 69 millones "no justificados" en los Pujol

2017-05-08 La investigación cree que el clan actuaba como una organización criminal, liderada por Jordi Pujol Jr.

Jordi Pujol hijo simuló negocios para ocultar 9,4 millones, según la UDEF

2017-04-21 Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, simuló negocios "inexistentes" a través de los que ocultó 9,4 millones de euros a la Justicia desde que se le empezó a investigar en el año 2012. Entre esas operaciones figuraban préstamos ficticios a terceras personas, según un informe de

El juez cita otra vez a Jordi Pujol hijo por ocultar 14 millones de euros a la justicia

2017-04-18 El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado el próximo martes a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán, después del último informe de la UDEF en el que se afirma que ha ocultado desde 2012, cuando se le comenzó a investigar, 14 millones de euros en otros países.

Jordi Pujol hijo evadió 14 millones desde que comenzó a ser investigado

2017-04-13 Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente catalán, ocultó 14 millones de euros en otros países desde que en 2012 se le comenzó a investigar. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cifra la cantidad evadida por Pujol para eludir la acción de la justicia en un informe remitido

La UDEF testifica que Ferrovial financió de forma ilícita a Convergència

2017-04-12 Ignacio González pide cerrar la causa sobre su ático por ausencia de delito

Tribunal

Un inspector jefe de la UDEF afirma que Ferrovial financió ilegalmente a CDC

2017-04-11 Está "completamente seguro" de que la constructora financió al partido con "comisiones ilícitas"

Investigación

Operación de la UDEF en la Consejería de Sanidad valenciana

2017-03-23 Buscan contratos de gestión sanitaria de la etapa de Sergio Blasco, sobrino del exconsejero

Ático en Estepona

La UDEF ve "irregularidades" en la compra del ático de Ignacio González

2017-02-13 Pone el acento sobre las "lagunas" que existen en los pagos del arrendamiento previo del expresidente madrileño

La Fiscalía pide que la causa de Pescanova sea compleja para alargar la investigación

2016-06-04 Ocho presuntos delitos, veinte imputados, miles de víctimas, actuaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Portugal y comisiones rogatorias a seis países. Son los motivos alegados

Caso Ausbanc y Manos Limpias

Bernad, sobre el juez Pedraz: "Es un mierda, un hijoputa"

2016-05-20 El responsable de Manos Limpias dice en una conversación telefónica que "tiene varias denuncias contra él"

Agentes retiran de la Diputación de Lugo más documentación sobre el 'caso Pulpo'

2016-05-20 La Udef requirió documentos sobre el Breogán, subvenciones con cargo a los fondos Feder e informes del personal del programa KM0

Investigación

Un abogado de la Infanta alertó de la extorsión

2016-04-15 Asegura que el sindicato le pidió dinero a cambio de retirar la acusación contra la hermana del Rey

La UDEF investiga si Manos Limpias extorsionó a bancos y empresas

2016-04-14 La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía investiga a la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y al sindicato de funcionarios Manos Limpias por un posible delito de extorsión a bancos y empresas.El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

Detenido por corrupción urbanística el alcalde de Granada junto a otras 15 personas

2016-04-14 El juzgado indaga sobre el cambio de uso de una zona verde junto a un centro comercial y otras recalificaciones - El PP suspende de militancia al regidor andaluz

Investigación policial

Investigan a Manos Limpias y Ausbanc por extorsión

2016-04-13 La UDEF sospecha que se coordinaban para exigir dinero a empresas y bancos bajo la amenaza de querellas

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