Hacienda cita para septiembre a los titulares de cuentas suizas
El objetivo es realizar comprobaciones que podrían culminar con el envío a la jurisdicción penal por delito fiscal
Agencias Madrid
La Agencia Tributaria inició un procedimiento de inspección sobre los titulares de cuentas de la filial suiza del HSBC, a quienes citó en septiembre para realizar comprobaciones que podrían culminar con el envío a la jurisdicción penal por delito fiscal.
A finales de julio, la Agencia Tributaria comenzó a enviar estos requerimientos a los titulares de dichas cuentas -que, según algunas fuentes, pueden superar los 1.500 con unas 3.000 cuentas-, para iniciar el procedimiento inspector, después de que el 30 de junio expirara el plazo que Hacienda les concedió para regularizar de forma voluntaria su situación.
El caso arrancó en mayo, cuando la Agencia Tributaria recibió un listado de españoles con cuentas en la filial suiza del HSBC, después del robo de datos por parte de un empleado del banco británico .
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