20 de abril de 2018
20.04.2018

CaixaBank, implicado en supuesto blanqueo en tramas chinas

20.04.2018 | 01:30

La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por un delito de blanqueo de capitales al atribuir a diez de sus sucursales cercanas al polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, haber ayudado supuestamente a tramas chinas a lavar dinero. El auto del caso explica que los directores de las sucursales permitieron a miembros de las tramas usar testaferros y DNI falsos, hacer ingresos en efectivo con facturas falsas para eludir a Hacienda y no alertaron de esa actividad sospechosa.

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