25 de octubre de 2018
25.10.2018

El juez archiva la causa por blanqueo de capitales contra Mario Conde

El auto señala que no se acredita el origen ilícito del dinero del expresidente de Banesto

25.10.2018 | 01:30

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó ayer el auto de sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga al expresidente de Banesto, Mario Conde, por supuesto blanqueo de 13 millones de euros. Para Pedraz era "fundamental" probar que el dinero aflorado en las cuentas de Conde entre 1999 y 2014 procedía de los fondos que sustrajo de Banesto, como denunciaba la Fiscalía, que atribuía a Conde un delito de blanqueo de capitales, ocho contra la Hacienda Pública, otro de organización criminal y uno más continuado de frustración de la ejecución por esa responsabilidad civil que no había abonado en el caso Banesto. El juez concluye que el dinero "no tiene un origen relevante para el proceso pues sería anterior a Banesto".

En concreto, el auto señala que no se acredita el "origen ilícito del dinero", los 2,2 millones de euros transferidos, al no demostrarse además que proceda de apropiaciones indebidas de las arcas de Banesto", como "tampoco se acredita que el dinero se utilizara para fines distintos de gastos ordinarios de consumo (autoblanqueo), como así mantiene la defensa". El juez añade que tampoco puede apreciarse la "comisión de delito alguno contra la Hacienda Pública" porque, entre otras cosas, "la documentación remitida por Suiza no puede utilizarse para perseguir delitos tributarios".

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

GALICIA EN VINOS

Galicia en Vinos

Todos los vinos de Galicia

Consulta aquí todos los vinos de las cinco denominaciones de origen de Galicia