24 de octubre de 2018
24.10.2018
Agencia Tributaria

Archivan el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

No hay indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas ya que se ingresó en Dreyfus

24.10.2018 | 14:11
Mario Conde.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa que investigaba al expresidente de Banesto Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal, como sostenía el informe pericial elaborado por Hacienda.

La Agencia Tributaria descartó que Conde cometiera delito tributario alguno entre los años 2010 y 2014, ejercicios durante los cuales no se produjeron incrementos patrimoniales ni ganancias de capital ni generaron rentas susceptibles de tributar.

Tampoco ve indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas, al entender que dicho capital fue ingresado en el helvético Banco Dreyfus antes de que Conde accediera a la presidencia de la entidad en 1987.

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