Agentes de la Guardia Civil de Cambre han detenido en las últimas horas en Oleiros a dos personas, un hombre y una mujer, que presuntamente lideraban una organización delictiva dedicada a cometer estafas a particulares, entidades de crédito, establecimientos comerciales y establecimientos hoteleros mediante documentos nacionales de identidad falsificados y a través de la simulación de "una vida paralela alrededor de cada identidad usurpada", según informa el Instituto Armado.
El hombre y la mujer fueron detenidos a raíz de la denuncia de una persona que les había alquilado un apartamento turístico en la localidad de Santa Cristina (Oleiros) y que, ante el hurto de un televisor y varios daños provocados en el inmueble por dichas personas, pone en conocimiento de agentes del puesto de Cambre la supuesta identidad de los inquilinos. La Guardia Civil comprobó en el acto que las identidades facilitadas eran falsas y tiró del hilo para continuar con la investigación.
El Instituto Armado estableció un amplio dispositivo de búsqueda por la localidad de Santa Cristina y logró interceptar minutos más tarde a estas personas escondidas en el interior de una cafetería. Tras ser requeridos por la Guardia Civil para mostrar su identificación, facilitaron de nuevo una identidad falsa. Los agentes sospecharon entonces que se pudieran estar dedicando de manera generalizada a la comisión de más hechos delictivos utilizando la identidad de terceras personas, por lo que procedieron a su detención por usurpación de identidad, así como por un delito de hurto y otro de daños, ambos cometidos en el interior de un establecimiento hotelero, y fueron trasladados a dependencias oficiales para su plena identificación.
DOCUMENTOS FALSOS
"Tras una intensa labor de información por parte de la Guardia Civil, se les logra identificar sin ningún género de dudas como S.C.B y M.V.S", añaden las autoridades en un comunicado en el que detallan que las estafas las realizaban a través de contratos de trabajo, nóminas falsificadas, adjudicaciones de nuevas direcciones de correo electrónico, así como datos de contacto creados al efecto para dicho perfil (correos electrónicos, terminales de telefonía móvil, un domicilio falso…). El cabecilla de la organización, identificado como S.C.B., tenía numerosos antecedentes penales por delitos contra el patrimonio y estaba huido de la justicia desde 2016, buscado por la comisión de estafas por todo el territorio nacional con numerosas requisitorias de búsqueda, detención y personación en vigor. A la Guardia Civil le consta además que están en fase de investigación numerosos hechos delictivos presuntamente cometidos por los detenidos y relacionados con este ilícito penal cometidos por todo el territorio nacional, además de haber determinado la Autoridad Judicial su inmediato ingreso en prisión.
La Guardia Civil destaca que en el momento de la detención fueron intervenidos numerosos documentos de identidad de diferentes personas, varios equipos informáticos, memorias usb, una impresora láser, así como numerosa documentación entre la que se encontraban multitud de tarjetas de crédito y débito expedidas por entidades bancarias a nombre de otras identidades, numerosos terminales de telefonía móvil, multitud de tarjetas de telefonía sim., así como igualmente una cantidad importante de diferentes tipos de sustancias psicotrópicas, siendo investigados los detenidos también por un posible delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Entre toda la documentación intervenida cabe destacar multitud de facturas a nombre de terceras personas, la cual se clasificaba en archivos en función del tipo de documentación, así como anotaciones manuscritas en las que se vinculaba cada uno de los créditos adquiridos por cada perfil falso a la identidad correspondiente al igual que una gran cantidad de nóminas falsificadas expedidas por empresas ficticias, comprobándose la amplia labor de explotación que estos realizaban de cada una de las falsas identidades con el fin de adquirir dinero en efectivo a través de préstamos bancarios y poder realizar todo tipo de compras online, o a través de tarjetas de crédito expedidas por grandes establecimientos de venta de tecnología, realizando siempre compras de productos tecnológicos de gama alta, para lo cual se servían de un minucioso trabajo administrativo para llevar a cabo un control exhaustivo de la actividad económica generada con la elaboración de engaños individualizados. Los detenidos se encontraban asentados en los últimos meses en la provincia de A Coruña, consiguiendo los datos de las víctimas a través de sus DNIs, en su mayoría sustraídos previsiblemente por personas de su entorno delictual y a través de una extensa red de ingeniería social.
El modus operandi era obtener de manera fraudulenta documentación personal de una persona, a la que se le asociaba una vida ficticia perfectamente creíble, se le creaba un trabajo falso con una falsa remuneración, y así hasta crear un verdadero entramado de identidades a la que las entidades bancarias así como grandes establecimientos comerciales otorgaban todo tipo microcréditos al consumo de hasta 3000 euros para la adquisición de productos tecnológicos de alta gama que posteriormente venderían en portales online de segunda mano.
Los dos detenidos vivían de manera itinerante para no levantar sospechas, alojándose siempre en apartamentos turísticos con una identidad ficticia, no pagando dicho alquiler y destrozando los apartamentos en los que se alojaban. En el momento de la detención se encontraban con otras dos personas a las cuales utilizaban para realizar portes a cambio de pagos en especie (fundamentalmente productos tecnológicos), de los cuales uno de ellos fue detenido y puesto en libertad por los agentes,
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en prisión, encontrándose dicho procedimiento en fase de instrucción por lo que se continúa con las investigaciones con el fin de esclarecer el total de todos los posibles hechos delictivos cometidos por dichos individuos.
