08 de marzo de 2020
08.03.2020
Operación Ibersan

Detenidas tres personas por estafar 100.000 euros en compras de Internet

Otras cinco son investigadas también por estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal

08.03.2020 | 10:38
Detenidas tres personas por estafar 100.000 euros en compras de Internet

La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Ibersan, a tres personas e investiga a otras cinco, todas de nacionalidad rumana, por haber estafado un total de 99.235 euros a través de la venta fraudulenta de productos en un conocido portal de internet.

Según ha informado este sábado el Ministerio del Interior, a los ocho miembros de esta banda se les imputan los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los estafadores usurpaban perfiles "con buena reputación" en esta web de compraventa y ofertaban productos que en realidad no existían, y que por tanto, no enviaban a los compradores después de que éstos hubieran pagado ya por la mercancía.

Por el momento, añade la nota, la Guardia Civil han localizado a 129 víctimas de 12 países -Alemania, Austria, Italia, Bélgica, Holanda, Francia, Hungría, Eslovenia, Reino Unido, Costa Rica, Singapur y España-, y entre los compradores estafados hay 17 españoles.

La operación se inició tras una denuncia interpuesta en la localidad de Tauste (Zaragoza), en la que se informaba de transferencias económicas sospechosas procedentes de varios países, una denuncia que también recogía numerosas reclamaciones de bancos extranjeros por estas transacciones. En apenas dos días, la cuenta a nombre de los estafadores recibió más de 6.000 euros.

Los investigadores pudieron localizar a estas ocho personas –de nacionalidad rumana- que estaban detrás de las estafas y que actuaban de manera coordinada desde diferentes países de la Unión Europea. Los investigados recibían el dinero en bancos de Hungría, Dinamarca, Rumanía, Polonia y España; y desde las 38 cuentas bancarias localizadas, los detenidos ordenaban transferencias con las que blanqueaban el dinero. La operación ha contado con la colaboración de Europol y Eurojust, así como con las fuerzas policiales de Rumanía, que "hicieron posible los tres arrestos gracias a la orden de detención europea emitida desde España".

La Guardia Civil continúa analizando los datos recabados en la investigación.

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