Desarticulado un grupo en Santiago y Ribeira especializado en fraudes de contratos telefónicos y compraventa de dispositivos electrónicos

 La Guardia Civil de A Coruña da por desarticulado a un grupo criminal asentado en Ribeira y Santiago de Compostela con la detención de siete personas, y otras cuatro más que están pendientes de arresto, dedicadas presuntamente a la usurpación de identidades, blanqueo de capitales, estafa continuada y falsedad documental para cometer fraudes y obtener un beneficio económico ilícito. Las detenciones se han producido en el marco de la operación Torino, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº2 de Santiago de Compostela. Hasta el momento, se han esclarecido más de 55 delitos relacionados con la usurpación de identidad en Lugo, Pontevedra, Madrid, Alicante, Granada, Málaga y Girona, entre otras provincias.

Una operadora telefónica detectó numerosas reclamaciones de clientes afectados por la contratación fraudulenta de líneas telefónicas y la compra de terminales móviles con sus datos sin consentimiento. El equipo de A Coruña de la Guardia Civil inició una investigación a raíz de la denuncia presentada y logró identificar a los integrantes del grupo, que operaban principalmente desde Santiago de Compostela. Según relata la Guardia Civil, los delincuentes engañaban a sus víctimas a través de redes sociales y plataformas de compraventa de productos para obtener sus datos personales. Posteriormente, utilizaban esta información para contratar líneas telefónicas y adquirir dispositivos electrónicos de alta gama que eran vendidos en el mercado de segunda mano. El modus operandi, conocido como ‘fraude de solicitud’, provocó que las víctimas no solo adquiriesen deudas con las operadoras, sino que fuesen incluidas en las listas de morosos y se enfrentasen a reclamaciones judiciales.

A los detenidos se les acusa de haber creado 141 líneas telefónicas de forma fraudulenta y de haber adquirido ilícitamente 132 terminales móviles, con un valor estimado de 26.000 euros. En total, se han detenido a siete personas en Santiago de Compostela y Ribeira y se han emitido órdenes de detención para otros cuatro integrantes del grupo criminal que todavía no han sido localizados. Utilizaban estrategias como el phishing para obtener datos personales de las víctimas y contratar líneas telefónicas con esta información para cometer otras estafas en internet y crear cuentas bancarias para justificar las compras fraudulentas.

La Guardia Civil recuerda la importancia de proteger los datos personales y verificar la seguridad de las transacciones realizadas a través de internet, especialmente en redes sociales y plataformas de compraventa.