Fraude fiscal

Problemas con el fisco

El juicio a Alonso por fraude fiscal, el 11 y 12 de octubre

EFE/ Madrid 2019-07-25 La Fiscalía pide cinco años de prisión para el jugador además de una multa de cuatro millones

Juzgado de Madrid

Xabi Alonso se niega a declarar por fraude fiscal

EFE / Madrid 2019-07-24 El exfutbolista está acusado de defraudar a Hacienda 572.008 euros durante el ejercicio de 2013

El Constitucional avala la 'lista Falciani' como prueba contra el fraude fiscal

Agencias 2019-07-17 El Tribunal Constitucional (TC) avaló por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco

Hacienda

El Constitucional avala la 'lista Falciani' como prueba contra el delito fiscal

EP / Madrid 2019-07-16 El Tribunal considera que la obtención de datos de defraudadores no vulnera la presunción de inocencia

Imanol Arias desvela cómo afronta su juicio contra Hacienda

EP / Madrid 2019-07-01 El actor se muestra confiado y destaca sus ganas por que todo termine y cerrar este capítulo

El actor Imanol Arias desvela cómo afronta su juicio contra Hacienda por fraude fiscal

2019-07-01 Después de resultar imputado de fraude fiscal, Imanol Arias habló de cómo está viviendo esta situación y cómo afronta la decisión de la Audiencia Nacional. "Lo ideal es tener la sensación de que has devuelto la deuda",

Animalistas denuncian que la venta ilegal de animales defrauda 2,5 millones de euros cada año en Galicia

Europa Press 2019-06-30 La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber han entregado desde el mes de enero más de 150 denuncias al Defensor del Pueblo contra anuncios de venta "irregular" de especies

Imanol Arias y Ana Duato, tranquilos tras ser acusados de fraude fiscal

Agencias 2019-06-14 Imanol Arias y Ana Duato estás tranquilos tras enterarse de que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por fraude fiscal. El titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto por el que propone

Imanol Arias, "tranquilo" y con ganas de que "todo llegue al final"

EP / Madrid 2019-06-13 El actor ofrece sus primeras declaraciones, tras conocerse que está acusado por fraude fiscal junto a Ana Duato

Shakira deberá comparecer el jueves en el juzgado por el presunto fraude fiscal

2019-06-04 El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante Shakira la ha citado a declarar el jueves como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública. Deberá comparecer en el juzgado de

Hacienda

Shakira comparecerá este jueves por fraude fiscal

EFE / Barcelona 2019-06-03 La cantante está acusada de haber defraudado 14,5 millones de euros a la Agencia Tributaria

Fraude fiscal

Solicitan tres años de prisión para Borja Thyssen y Blanca Cuesta

EFE / Madrid 2019-04-01 La Fiscalía acusa a ambos de defraudar más de 300.000 euros en el ejercicio fiscal de 2010

Investigan cinco mueblerías en la comunidad gallega en busca de ventas ilegales

Agencias | madrid 2019-03-15 La macrooperación 'Iroko' inspecciona a 119 sociedades y 38 personas en toda España

Manafort, exjefe de campaña de Trump, suma ya siete años y medio de cárcel

2019-03-14 Paul Manafort, el exjefe de campaña del ahora presidente estadounidense Donald Trump, cumplirá al menos siete años y medio de prisión tras ser sentenciado ayer por una jueza federal del Distrito de Columbia a 43

'Trama rusa'

El exjefe de campaña de Trump, condenado a más de 7 años de prisión

EFE/ Washington 2019-03-13 Ha sido sentenciado por un segundo caso relacionado con la llamada trama rusa

Facenda recrudecerá el rastreo de internet y redes sociales para destapar fraudes fiscales

a coruña 2019-03-09 Controlará las deducciones por vivienda habitual tras el repunte de ventas en los últimos años

Tribunales

EEUU condena a 4 años de cárcel a Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump

EFE / Washington 2019-03-08 Se enfrentaba a una condena de hasta 24 años de prisión por los delitos de fraude fiscal y bancario

Facenda hace aflorar 178 millones de fraude fiscal tras reforzar las inspecciones

Redacción | santiago 2019-03-08 La Atriga revisó el año pasado las declaraciones de más de 300.000 contribuyentes - El 7%, casi 23.400, fueron corregidas al alza

El expresidente de Nissan queda en libertad bajo fianza

2019-03-07 El expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, ha sido puesto en libertad después de estar en prisión desde el pasado mes de noviembre por supuestos delitos fiscales y tras haber abonado una fianza de 8,9 millones de dólares (7,8 millones de euros). El directivo salió vestido

Acuerdo entre España y Reino Unido para atajar el fraude fiscal en Gibraltar

Agencias | madrid 2019-03-05 Exteriores destaca que es el primer tratado sobre la colonia británica suscrito desde 1713

El juez cita a Shakira como investigada por seis presuntos delitos contra Hacienda

2019-02-26 El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante Shakira la ha citado a declarar el próximo 12 de junio, como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública. La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 14,5 millones de euros

Investigación

El juez imputa a Shakira por seis delitos contra Hacienda

EFE / Barcelona 2019-02-25 La Fiscalía de Barcelona acusa a la cantante colombiana de defraudar 14,5 millones de euros

Veredicto

Multa a UBS de 4.500 millones por ayudar a evadir impuestos

EP / Madrid 2019-02-20 El banco suizo y su filial en Francia han sido condenados al pago de una sanción récord

Fútbol

Mourinho acepta la sentencia que le condena por fraude fiscal

Agencias | madrid 2019-02-06 El escrito dicta un año de cárcel para el técnico portugués, que no ingresará en prisión al no tener antecedentes penales, y una multa de 2,2 millones de euros

Fraude fiscal

Mourinho, condenado a un año de cárcel por fraude

EFE / Madrid 2019-02-05 El exentrenador del Real Madrid no entrará en prisión pero deberá pagar una multa de 2,2 millones de euros