Fraude

Cae en Valencia una red que obtuvo 2,1 millones con el 'falso romance'

2018-11-08 La Policía ha desarticulado una red especializada en el fraude del falso romance, que llegó a estafar 2,1 millones de euros. Han sido detenidas 26 personas en Valencia y hay al menos seis víctima en Suiza, Australia, Bélgica y Suecia. La red las engañaba a través de una conocida red

El administrador de Darzal cumplirá la mayor pena del 'caso Las 5 Jotas'

Marta Fontán | vigo 2018-11-08 La trama de Las 5 Jotas, un caso cuyo recorrido judicial está cerrado a expensas de algunos recursos, ha dejado cifras de récord. Con epicentro en Las 5 Jotas, desde donde se emitían las facturas falsas, más de un centenar de empresarios fueron condenados como receptores de esa

Trump agita el fantasma del fraude en unos comicios muy concurridos

E. Fuentes/Agencias | washington 2018-11-07 El voto anticipado es un 40% mayor que hace cuatro años - Facebook cierra 115 cuentas por vínculos con "entidades extranjeras"

La aluminera recurre al Supremo para no pagar hasta 26 millones al Fisco por fraude

Pablo Castaño | a coruña 2018-11-07 Alcoa reservó fondos para hacer frente a la reclamación de Hacienda n La Audiencia redujo la cuantía, que inicialmente era de 131 millones

Elecciones en EEUU

Trump remueve el fantasma del voto ilegal

EFE / Washington 2018-11-06 El presidente apunta de nuevo a los inmigrantes indocumentados, como ya hiciera en 2016

La Fiscalía cifra en 680 millones los fondos que se desviaron al fraude de los ERE

Agencias | sevilla 2018-11-06 La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 680 millones el montante global de los fondos desviados por la Junta de Andalucía para afrontar los pagos de las "ayudas" de los ERE fraudulentos entre los ejercicios 2000 y 2009. Esos fondos, según el Ministerio Público, "no debieron salir de

La exconcesionaria de la grúa denuncia al Ayuntamiento

2018-11-01 La antigua concesionaria del servicio de la grúa, Grupo Europeo de Servicios Doal, denunció al Concello por la resolución emitida por este sobre la liquidación definitiva del contrato, por lo que la junta de gobierno de mañana aprobará personarse en el recurso. La asesoría jurídica representará al

Villarejo avisó al marido de Cospedal de acciones contra las tramas del PP

A.M./Agencias | madrid 2018-10-30 La exsecretaria general de los populares asegura que las alertas del excomisario "no cambiaron nada de lo que sucedió"

Bolsonaro proclama que Haddad solo puede ganarle por un fraude

2018-10-26 El ultra Jair Bolsonaro, favorito en las presidenciales brasileñas del domingo, aseguró que su rival, Fernando Haddad, solo puede ganarle mediante

Londres se disculpa por haber forzado a extranjeros a hacerse pruebas de ADN

2018-10-26 El ministro británico de Interior Sajid Javid, se disculpó ayer con unas 130 personas que fueron forzadas a someterse a pruebas de ADN para demostrar que tenían derecho a residir en Reino Unido. Las pruebas formaban parte de una investigación contra el fraude, pero se descubrió que entre los

Hacienda interviene 11 mercados de fruta en Galicia por fraude fiscal

Redacción | a coruña 2018-10-26 La operación de la Agencia Tributaria afecta a 75 locales de 13 comunidades

Agencia Tributaria

Archivan el caso contra Mario Conde por blanqueo y fraude fiscal

EFE / Madrid 2018-10-24 No hay indicios de que el dinero procediera de actividades ilícitas ya que se ingresó en Dreyfus

El Gobierno prevé lograr 2.900 millones con las tasas 'Tobin' y 'Google' y un plan antifraude

Agencias | madrid 2018-10-20 "Es una nueva fiscalidad adaptada al siglo XXI, más equilibrada y solidaria", defiende Montero

Consejo de ministros

El Gobierno aprueba el impuesto digital y sobre las transacciones financieras

EP / Madrid 2018-10-19 La ministra Montero también ha presentado medidas de lucha contra el fraude fiscal

El juzgado ordena la inhabilitación del fundador de Blusens por fraude fiscal

Redacción | a coruña 2018-10-18 El empresario gallego José Ramón García tiene prohibido ejercer como administrador o apoderado durante un periodo de año y medio

La Policía alemana registra oficinas de Opel por sospecha de fraude en motores diésel

Agencias | berlín 2018-10-16 La Policía registró ayer las oficinas de Opel en Rü sselsheim y Kaiserslautern (Alemania) por sospecha de fraude en sus motores diésel. Las pesquisas giran en torno a la presunta existencia de un software ilegal instalado en 95.000 automóviles con motor diésel que camuflaba las emisiones

La justicia francesa imputa a Le Pen por malversación de fondos públicos

Agencias | parís 2018-10-13 La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, imputada hasta ahora por abuso de confianza por la presunta contratación ilícita de asistentes parlamentarios en la Eurocámara, fue acusada ayer por los jueces instructores de malversación

Rato recoge la orden de prisión y sigue abierta la causa contra él por supuesto fraude fiscal

Agencias / Redacción | madrid / a coruña 2018-10-11 El expresidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, recogió ayer por la mañana en la Audiencia Nacional el requerimiento de entrada en prisión, por lo que a partir de ahora tiene 10 días hábiles para ingresar en la cárcel. Rato no esperó hasta mañana, cuando estaba citado por el tribunal para

Juan Antonio Frago Amada Fiscal del grupo de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de A Coruña

"El de Rodrigo Rato es un ejemplo de la sensación de impunidad que existía antes sobre el fraude"

a coruña 2018-10-06 "Hace 10 años era impensable que una Infanta fuese a juicio". "La gente quiere inmediatez y es difícil"

Nueva York investigará la denuncia de que la fortuna de Trump nace del fraude fiscal

E.F./Agencias | nueva york 2018-10-04 El magnate pagó 50 millones por heredar un millar - Críticas bipartidistas por las burlas presidenciales a la principal acusadora del juez Brett Kavanaugh

Caso 'Over'

Jaume Matas se declara culpable en el caso 'Over'

2018-10-01 El expresidente balear admite las acusaciones de prevaricación, malversación y fraude de la Fiscalía

Twitter cuesta la Presidencia a Musk

2018-10-01 El fundador de la firma automovilística Tesla llega a un acuerdo con el regulador bursátil norteamericano, que le había denunciado por fraude

El Supremo ratifica las penas a dos funcionarios por el fraude del gasóleo de Pontevedra

2018-09-26 El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las condenas impuestas en su día por la Audiencia de Pontevedra a los hermanos empresarios Jesús Ángel y Juan Castro García y a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera José Carrón

España dejó de ingresar unos 2.000 millones de euros por el fraude en el IVA

2018-09-22 España dejó de ingresar 1.966 millones de euros del IVA en 2016, un 3% de los 70.591 millones de euros que finalmente recaudó por este concepto, según un informe realizado por la Comisión Europea. Esta cifra es un punto inferior a lo que se dejó de ingresar

Siete años de cárcel para Teresa Rivero por fraude fiscal

2018-09-22 La expresidenta del Rayo Vallecano, Teresa Rivero, esposa de José María Ruiz Mateos, y el exgerente del club, Jesús Fraile, han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid a siete años de cárcel y una multa de 17