Fraude

Protestas en Rusia

La oposición exige elecciones libres en protestas en Moscú

EP/DPA | Moscú 2019-08-17 El dispositivo de la Policía no ha evitado que aparezcan concentraciones pequeñas y silenciosas

General Electric se desploma en Bolsa tras la acusación de fraude

2019-08-16 Las acciones de General Electric se desplomaron ayer cerca de un 14% en Wall Street después de que el analista Harry Markopolos, quen en su día denunció la gran estafa de Bernie Maddoff, asegurara que sus cuentas son

El Ministerio de Trabajo envía 85.000 cartas a empresas sospechosas de fraude laboral

Agencias 2019-08-10 El Plan por un Empleo Digno consigue aflorar 310.000 empleos irregulares

Hacienda recaudó 15.089 millones en lucha contra el fraude en 2018, un 2% más

Agencias 2019-08-08 Montero destaca el incremento de la vigilancia a los grandes patrimonios

CERCEDA

Liñares recurrirá la sentencia que le condena por prevaricación

2019-08-07 Ha solicitado la grabación del juicio para poder "argumentar con precisión"

Veinte acusados en el juicio por fraude y blanqueo con presencia en Galicia

M. Fontán 2019-08-05 Evitaron el pago de 23 millones de IVA en la compra de combustible, según la Fiscalía || La vista se iniciará el próximo septiembre

Los sindicatos piden un plan anual contra el abuso laboral y usar el Código Penal

Agencias 2019-08-05 Las centrales llaman la atención de la caída de la conversión en indefinidos || Pide que las sanciones a quienes incumplan la normativa no se quede solo en multas

Investigadas 10 personas en Galiciapor delitos con fondos de la UE

Redacción 2019-08-03 La Guardia Civil y la Policía portuguesa colaboran en cuatro registros por un fraude que podría superar los 20 millones de euros

Investigación

El jefe del fraude de la carne de caballo pide cumplir su pena en España

EFE / Madrid 2019-08-01 La Justicia francesa ha condenado a dos años de prisión al holandés, que vivía en Alicante

Problemas con el fisco

El juicio a Alonso por fraude fiscal, el 11 y 12 de octubre

EFE/ Madrid 2019-07-25 La Fiscalía pide cinco años de prisión para el jugador además de una multa de cuatro millones

La policía destapa un fraude a la Seguridad Social en A Coruña y otras 16 provincias

Agencias 2019-07-25 Más de 9 millones. A los trabajadores se les pagaba en metálico y en ciertos casos se les negó el salario si enfermaban o iban de vacaciones

Sande publicará una carta que explica cómo llegó la Casa Cornide a los Franco

Redacción 2019-07-20 La misiva, según el senador, ayudaría a demostrar un arreglo en la subasta

El alcalde de Cerceda delega toda la responsabilidad en el secretario municipal

Europa Press 2019-07-18 El socialista José García Liñares declara que el secretario no le informó del "error" existente en un procedimiento de contratación

Operación 'Dean'

Dos exjugadores del Atlético, investigados por fraude en la financiación de fichajes

EFE / Madrid 2019-07-17 Juanma López y Mariano Aguilar formarían parte de la trama que ha estafado cinco millones a Hacienda

El Constitucional avala la 'lista Falciani' como prueba contra el fraude fiscal

Agencias 2019-07-17 El Tribunal Constitucional (TC) avaló por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco

Cobra 12 años la pensión de su tío fallecido en Ourense y evita la cárcel

J. F. 2019-07-16 Ingresó con ese fraude 127.100 euros y ya ha devuelto 100.000, pero todavía le queda por pagar la multa de 63.600 euros

Así se dio con la llave para abrir Meirás

Marta Otero 2019-07-14 La investigación del historiador Carlos Babío fue determinante para dar con la escritura con la que el Estado pretende demostrar el fraude en la adquisición del pazo

Ferroatlántica defiende que su venta a TPG es "legal" tras la acusación de "fraude" de la CIG

Redacción / Agencias 2019-07-12 La empresa Ferroatlántica defendió ayer que la venta de la compañía por parte del Grupo Villar Mir al fondo TPG Sixth Street Partners por 170 millones de euros es "legal, legítima y protegida por el derecho". La firma también

Tribunales

El juez del TSJC rechaza la petición de Torra de apartarle del caso

EFE/ Barcelona 2019-07-11 El magistrado considera la petición un "fraude procesal" para "dilatar la tramitación" de la causa

¿Acabará la digitalización con defraudadores y corruptos?

2019-07-11 William Eggers, de Deloitte, incluye la lucha contra el fraude y la corrupción como ventajas clave de digitalizar lo público

Fraude de los seguros británicos

Unos 800 turistas británicos son estafados cada día por sus aseguradoras

EP / Madrid 2019-07-09 La letra pequeña de las pólizas que las compañías británicas venden a los turistas no cubren la atención en centros privados

Aerolíneas

Multa a British Airways de más de 200 millones por el robo de datos de clientes

EP/ Madrid 2019-07-08 BA destaca que respondió rápidamente al robo sin hallar evidencias de fraude en dichas cuentas

Operación Lupin

Si has comprado en una de estas webs, avisa a la Policía

EP / C. G. 2019-07-05 La Policía ha pedido a los usuarios que se pongan en contacto con ellos si han comprado en esta webs

Continúa el juicio contra el juez Salvador Alba con la grabación que lo incrimina

Agencias 2019-07-02 El Tribunal Superior de Justicia de Canarias avala la continuidad del juicio contra el juez Salvador Alba por prevaricación, cohecho, falsedad y revelación de secretos, al permitir que se use como prueba una grabación que lo incrimina. El magistrado que preside la vista,

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo