Fraude

Caso Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ordena agrupar las piezas del caso Rato

EFE/ Madrid 2019-07-01 Se agruparán la causa por la publicidad de Bankia y las investigaciones por fraude y blanqueo

Imanol Arias desvela cómo afronta su juicio contra Hacienda

EP / Madrid 2019-07-01 El actor se muestra confiado y destaca sus ganas por que todo termine y cerrar este capítulo

El actor Imanol Arias desvela cómo afronta su juicio contra Hacienda por fraude fiscal

2019-07-01 Después de resultar imputado de fraude fiscal, Imanol Arias habló de cómo está viviendo esta situación y cómo afronta la decisión de la Audiencia Nacional. "Lo ideal es tener la sensación de que has devuelto la deuda",

Animalistas denuncian que la venta ilegal de animales defrauda 2,5 millones de euros cada año en Galicia

Europa Press 2019-06-30 La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber han entregado desde el mes de enero más de 150 denuncias al Defensor del Pueblo contra anuncios de venta "irregular" de especies

Loira denuncia "posible" fraude en la ampliación de capital de 2015

Redacción 2019-06-28 Dice que hubo personas que pudieron "saltarse el límite" sin especificar si son jurídicas o físicas

Operación policial

Incautan por su riesgo para la salud gran cantidad de comida y bebida en varias provincias

EP / Madrid 2019-06-25 La Guardia Civil ha intervenido 300 toneladas de alimentos y más de 39.000 de litros de bebidas

Absuelto deun delito de fraude el exdelegado de la Xunta en Ourense

J. Fraiz 2019-06-25 El fallo sostiene que no hay pruebas de que sabía que las obras no se habían ejecutado

Detenido un italiano que se hacía pasar por George Clooney

EP / Madrid 2019-06-18 Utilizaba la imagen del actor estadounidense para crear marcas de ropa, estafa y fraude

el trasluz

Acostumbrarse

Juan JoséMillás 2019-06-17 Ayer decía usted que debía gobernar siempre la lista más votada, pero hoy asegura lo contrario. -Ayer no existe, la vida empieza hoy. -Ayer Abascal era ministrable y hoy es de extrema derecha. -Ayer no existe, la vida empieza hoy.

Operación 'Oikos'

Captan el audio de la negociación de Aranda para el amaño del Valladolid-Valencia

EFE / Huesca 2019-06-16 Un micrófono en un coche del exjugador registra diálogos que probarían, según la policía, el acuerdo

Imanol Arias y Ana Duato, tranquilos tras ser acusados de fraude fiscal

Agencias 2019-06-14 Imanol Arias y Ana Duato estás tranquilos tras enterarse de que se tendrán que sentar en el banquillo de los acusados por fraude fiscal. El titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado un auto por el que propone

Fraude fiscal

La Audiencia estudia hoy si es competente para juzgar el caso Neymar

EP / Madrid 2019-06-10 El exfutbolista del Barcelona lleva procesado desde 2016 por presuntos delitos de corrupción en su fichaje

Fraude

El exjugador del Barcelona Adriano, condenado por defraudar a Hacienda

EP / Barcelona 2019-06-04 El actual futbolista del Besiktas eludió pagar por sus ingresos de los derechos de imagen en 2011 y 2012

Shakira deberá comparecer el jueves en el juzgado por el presunto fraude fiscal

2019-06-04 El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante Shakira la ha citado a declarar el jueves como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública. Deberá comparecer en el juzgado de

Hacienda

Shakira comparecerá este jueves por fraude fiscal

EFE / Barcelona 2019-06-03 La cantante está acusada de haber defraudado 14,5 millones de euros a la Agencia Tributaria

El fraude del IRPF: los cacos buscan datos suplantando al Fisco

José Luis Salinas 2019-05-22 La Policía aconseja borrar el correo electrónico, sin llegar a abrirlo || Los delincuentes intentan hacerse con el número de cuenta

Un código duplicado revela la falsificación de etiquetas de dos millones de botellas de vino

J. F. 2019-05-21 La 'operación Baco 2019' se salda con la detención de cuatro personas en Ourense, seis investigados y 11 registros en la provincia ourensana, Lugo, Pontevedra yLéon

La repetición del juicio a José García Liñares se celebrará entre el 18 y el 19 de julio

Redacción 2019-05-21 La repetición del juicio al histórico alcalde de Cerceda, José García Liñares, se celebrará entre el 18 y el 19 de julio. El Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña ha fijado esta fecha para la vista oral, que estará dirigida por un

Medio Rural abre más de un centenar de expedientes por fraude en el etiquetado

2019-05-19 Solo en el primer trimestre la Consellería inició 5 investigaciones por irregularidades en el origen de productos agrarios, casi la mitad de las de 2018

Muere a los 54 años Jorge Dorribo, condenado en el caso Campeón

EFE 2019-05-17 Se encontraba en Barcelona cuando falleció

Una "solución política" al 'caso Fórum-Afinsa'

2019-05-12 Manifestaciones convocadas por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en una veintena de ciudades españolas, entre ellas A Coruña, exigen una "solución política" para los afectados por los casos de fraude de Fórum-Afinsa-Arte y Naturaleza. La imagen corresponde a la

Víctimas españolas exigen "transparencia" y "obligado cumplimiento" de la nueva normativa

2019-05-10 El italiano Francesco Zanardi, presidente de la Red de Víctimas del país y miembro de la asociación internacional Ending Clergy Abuse, calificó ayer de "fraude" el compendio de reglas del Papa para erradicar los abusos de la Iglesia católica. "Es un

Fraude

Una mujer reconoce haber cobrado 20 años la pensión de su padre muerto

EFE / Huelva 2019-05-06 "Me arrepiento horrores, era ignorante de todo esto", ha afirmado esta vecina de Huelva de 71 años

Fallece Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, ex fiscal jefe de Pontevedra y del Tribunal Supremo

Redacción 2019-05-02 Es padre del ex Fiscal General del Estado y de la magistrada de la sala de lo Social del TSXG

Absueltos todos los acusados de un fraude de telefonía de 5,8 millones

EFE 2019-04-27 La Audiencia de Lugo anula las intervenciones telefónicas que se habían practicado a los investigados en la macrocausa