Fraude

El 'big data' ayuda al Sergas a destapar el posible fraude de 16.000 recetas cada mes

Irene Bascoy 2019-03-24 Un programa criba cinco millones de prescripciones mensuales y la selección de las sospechosas pasa a los inspectores. Tiene almacenados 2 petabytes

El Concello dice que "ultima" el plan para municipalizar las bibliotecas

Redacción

a coruña
2019-03-21 El PP denuncia "fraude de ley" en que Emvsa asuma la plantilla actual y el BNG demanda información detallada del proyecto

Hacienda lanza una operación contra ventas ocultas en el sector del mueble

Redacción | a coruña 2019-03-15 Inspecciona 112 sociedades en 15 comunidades, cinco de ellas en Galicia n Investiga la manipulación de la contabilidad

La juez reduce de 54 a tres los investigados por fraude en subvenciones para cursos

Redacción | santiago 2019-03-15 El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lalín ha reducido de un total de 54 a tres el número de personas investigadas en el marco de la operación Qatedra, relacionada con un presunto fraude de subvenciones destinadas a cursos de

Investigan cinco mueblerías en la comunidad gallega en busca de ventas ilegales

Agencias | madrid 2019-03-15 La macrooperación 'Iroko' inspecciona a 119 sociedades y 38 personas en toda España

El edil cercedense Boquete Cambón, nuevo diputado en sustitución de García Liñares

Redacción

cerceda
2019-03-15 El secretario de Cerceda convocará un pleno para nombrar al sucesor en la Alcaldía

Manafort, exjefe de campaña de Trump, suma ya siete años y medio de cárcel

2019-03-14 Paul Manafort, el exjefe de campaña del ahora presidente estadounidense Donald Trump, cumplirá al menos siete años y medio de prisión tras ser sentenciado ayer por una jueza federal del Distrito de Columbia a 43

El cerrojazo insostenible

Andrés Montes 2019-03-14 El fraude de los votos que por unas horas le dieron la victoria, en la primarias de Ciudadanos en Castilla y León, remata la trayectoria política plagada de sombras de Silvia Clemente. La pregunta es qué necesidad tenía la formación de Rivera de acoger a una

Candidatos de Madrid, Murcia y Cantabria piden que se revisen las primarias de C's

Agencias | madrid 2019-03-13 El fraude detectado en las primarias de Ciudadanos -C's- en Castilla y León suscita reclamaciones en Cantabria, Madrid y Murcia, donde algunos de los candidatos derrotados piden revisar las votaciones ante las dudas de que se hayan podido producir irregularidades en el recuento de los

Felicity Huffman y Lori Loughlin, implicadas en una red de sobornos

EFE / Washington 2019-03-12 Estados Unidos ha desvelado una red que pedía dinero a familias adineradas para facilitar el acceso de sus hijos a prestigiosas universidades

Ciudadanos anula por fraude la victoria del fichaje de Rivera en Castilla y León

A.M./Agencias | madrid 2019-03-12 El diputado Francisco Igea será el candidato regional después de que la Comisión de Garantías descontase 82 votos falsos a Silvia Clemente

Cuatro años de cárcel para Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump

Agencias | washington 2019-03-09 Renuncia, tras ocho meses en el cargo, el cuarto director de comunicación de la Casa Blanca

Facenda recrudecerá el rastreo de internet y redes sociales para destapar fraudes fiscales

a coruña 2019-03-09 Controlará las deducciones por vivienda habitual tras el repunte de ventas en los últimos años

Tribunales

EEUU condena a 4 años de cárcel a Paul Manafort, exjefe de campaña de Trump

EFE / Washington 2019-03-08 Se enfrentaba a una condena de hasta 24 años de prisión por los delitos de fraude fiscal y bancario

Facenda hace aflorar 178 millones de fraude fiscal tras reforzar las inspecciones

Redacción | santiago 2019-03-08 La Atriga revisó el año pasado las declaraciones de más de 300.000 contribuyentes - El 7%, casi 23.400, fueron corregidas al alza

Acuerdo entre España y Reino Unido para atajar el fraude fiscal en Gibraltar

Agencias | madrid 2019-03-05 Exteriores destaca que es el primer tratado sobre la colonia británica suscrito desde 1713

La Audiencia afea al expresident su demanda contra Llarena: "Es un fraude de ley"

Agencias | madrid 2019-03-02 La Guardia Civil indaga la implicación de Mas en la contratación del soporte informático del 1-O

Netanyahu, imputado por corrupción a seis semanas de las elecciones en Israel

Agencias | jerusalén 2019-03-01 El Likud maniobra para evitar que la decisión del fiscal perjudique la reelección del 'premier' israelí, que afirma: "Seguiré muchos años"

Los fraudes al seguro suben un 14% en Galicia y ya es la tercera autonomía con más partes falsos

a coruña 2019-03-01 Los gallegos protagonizan un 34% más de estafas a las aseguradoras que la media nacional - Con una tasa de timos de 2,52, es más del doble que hace seis años

Los casos de siniestros irregulares planificados son casi la mitad del total de engaños a las compañías

2019-03-01 El fraude al seguro se está profesionalizando. Así arranca el informe de 2018 de AXA sobre los engaños a las compañías, del que se desprende que los casos de fraudes premeditados el año pasado, aquellos en los que los daños reclamados son reales o

Israel

Netanyahu será imputado en tres casos de corrupción

EFE / Jerusalén 2019-02-28 La Fiscalía General acusa al primer ministro israelí por fraude, cohecho y abuso de confianza

El exabogado de Trump lo tacha de "estafador, racista y fraude" ante el Congreso

E.F./Agencias | washington 2019-02-28 Cohen declara que el magnate celebró que sus ayudantes estuvieran en tratos con 'WikiLeaks' para publicar correos demócratas dañinos

Shakira, imputada por un total de seis delitos contra la Hacienda pública

2019-02-27 Los problemas judiciales no cesan para Shakira. El juez que la investiga por la querella de la Fiscalía por supuesto fraude fiscal la ha citado a declarar para el próximo 12 de junio, imputada por seis delitos contra la Hacienda pública. Tal y como desvelan fuentes

El juez cita a Shakira como investigada por seis presuntos delitos contra Hacienda

2019-02-26 El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante Shakira la ha citado a declarar el próximo 12 de junio, como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública. La Fiscalía acusa a Shakira de defraudar 14,5 millones de euros

Veredicto

Multa a UBS de 4.500 millones por ayudar a evadir impuestos

EP / Madrid 2019-02-20 El banco suizo y su filial en Francia han sido condenados al pago de una sanción récord