La red de Gao Ping blanqueaba dinero a joyeros judíos de España e Israel
La red de evasión fiscal liderada por el empresario chino y promotor de arte Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía asentados tanto en España como en Israel. Estas actividades corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales".
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