La operación, dirigida por el juzgado de Instrucción número siete de Parla (Madrid) comenzó a las once de la mañana cuando los agentes inspeccionaron la entidad bancaria, situada en el centro de Madrid, clonando ordenadores y requisando documentación. Los arrestados, todos ellos de nacionalidad china, serán trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos antes de pasar a disposición judicial. Fuentes de la investigación explicaron a Efe que la operación no pivota sobre los detenidos, sino sobre la propia entidad bancaria, supuestamente utilizada para blanquear el dinero de las organizaciones chinas dedicadas a distintas tipologías delictivas, como el contrabando o la explotación laboral.
