El magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata citó a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete directivos del Banco Santander, en su mayoría pertenecientes a departamentos de prevención de blanqueo, y tres de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la conocida como lista Falciani. La citación se produce después del análisis de la documentación aportada en los registros realizados en junio de 2016 a las dos entidades y de estudiar los informes del Banco de España.