La Fiscalía Anticorrupción pidió al Juzgado Central de Instrucción número 5 el sobreseimiento de la causa en la que investigaba a HSBC, Banco Santander y BNP Paribas Securities Services por blanqueo de capitales a raíz de la lista de defraudadores fiscales proporcionada por el informático suizo Hervé Falciani. En un informe muy duro, el ministerio público considera que ha quedado acreditada la operativa que el HSBC Private Bank Suisse proporcionaba a los contribuyentes españoles para ocultar su dinero al fisco, “contando con la necesaria actuación de su entidad corresponsal en España, Banco Santander y Santander Investment, y BNP Paribas Securities Services”. Sin embargo, no ve prueba suficiente para su condena por blanqueo, por lo que pide el archivo y se contenta con que lo averiguado desde 2013 en esta pieza se traslade a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales y a la CNMV.
Con todo, el fiscal enumera “numerosos elementos que deberían haber alertado del importante riesgo asumido por los responsables”.
