El Santander pidió a Portugal devolver la filial de Banif en Bahamas

El banco alegó que tiene sospechas de que algunas cuentas se usaban para blanquear

21.02.2016 | 01:54

El Banco Santander, nuevo dueño del luso Banif, intentó devolver al Estado portugués la filial de la entidad en Bahamas debido a que existen sospechas de que algunas cuentas fueron usadas para mover dinero procedente de prácticas ilegales.

Según informó hoy el semanario luso Expresso, las autoridades de Estados Unidos -donde tiene la sede el Banif Bahamas- creen que existen sospechas de "fuga de impuestos, blanqueo de capitales y otras irregularidades".

Estas sospechas llevaron al Santander a intentar revertir parte del negocio de venta de Banif para devolver la entidad de Bahamas, ya que consideró que la situación real era diferente a aquella que le había sido detallada durante las negociaciones de la operación.

A finales de diciembre, el Gobierno portugués decidió liquidar Banif -una medida que tuvo un coste cercano a los 3.000 millones de euros para las arcas públicas- y vender sus activos saludables al Santander por 150 millones, donde se incluyeron los depósitos del Banif Bahamas.

Las cuentas que ahora se cuestionan habían sido identificadas por el Banco de Portugal como "ahorros de emigrantes" portugueses en Estados Unidos, por lo que quedaron protegidas por la medida de resolución aplicada al Banif.

El Gobierno luso asegura que está "acompañando" la situación para aclarar todas las cuestiones que puedan surgir, mientras que el Santander se prepara para avanzar con la liquidación de la entidad con sede en Bahamas, "en línea con lo acordado con las autoridades europeas".

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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