Un detenido en A Coruña en el marco de la desarticulación de una red de blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la Línea de la Concepción, en Cádiz y a otra en A Coruña, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales La investigación se ha realizado en el marco de la operación Verónica, la cual tenía como objetivo desarticular una organización dedicada al blanqueo de capitales por parte de un narcotraficante residente en el Campo de Gibraltar.

Las pesquisas dieron comienzo cuando los agentes fueron informados de que el investigado adquirió un vehículo de alta gama simulando realizar un contrato de arrendamiento para justificar su uso. El investigado tenía antecedentes por detenciones como máximo responsable en la logística y gestión de "collas" en el tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar, delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Seis detenidos por blanqueo de capitaes en el marco de la 'operación Verónica'

De esta forma, los agentes de la Policía Nacional centraron la investigación en el estudio de esta causa, y descubrieron que el investigado consiguió eludir el cumplimiento de la prisión provisional pagando 250.000 euros.

El análisis de este pagó desveló la creación de una trama de aportaciones económicas que obtenía como resultado el pago de la fianza. Por un lado, salió a la luz la colaboración de una serie de personas, que realizaron aportaciones dinerarias para sufragar el pago de la fianza, los cuales presuntamente simularon realizar transferencias o traspasos de dinero personal. Este dinero, el cual pretendía reflejarse como de origen legal y conocido, en realidad se trataba de cantidades previamente recibidas en metálico por el principal investigado.

El pagador de la fianza recibió la mayor parte del dinero de dos empresas pantalla, una en la localidad vecina de Estepona y otra en A Coruña, que introducían el dinero en sus cuentas bancarias con diferentes justificaciones y en distintas cuentas para ocultar el origen real del mismo.

Finalmente, para alcanzar la cantidad solicitada como fianza, además de los administradores de las empresas, hubo que implicar a otras cuatro personas, que presuntamente realizaron aportaciones hasta completar el valor total de la fianza. Todo ello y con el objetivo de dar veracidad a los pagos realizados y dificultar un eventual control policial o fiscal, los investigados abrieron varias cuentas corrientes, “ad hoc”, y utilizaron tanto estas como las cuentas personales de cada investigado y de las empresas.

En la investigación se analizaron un total de 38 cuentas corrientes, de cinco entidades bancarias distintas. Los agentes descubrieron que los 250.000 euros entregados en concepto de fianza procedían íntegramente de dinero en efectivo y, por tanto, de origen desconocido, lo que destapó la trama de blanqueo de capitales, "quedando totalmente demostrado" que la procedencia de forma integra del dinero en metálico había sido obtenido de forma ilícita, desgrana la Policía Nacional.

El juzgado de Instrucción número uno de La Línea decretó la necesidad de registrar el domicilio del principal investigado, así como las dos empresas presuntamente implicadas, con sede en A Coruña y en Estepona, lo que finalizó con la detención de seis personas, y una séptima en A Coruña.

En los registros realizados se ha localizado importante documentación relacionada con la causa, así como dispositivos electrónicos y móviles para su análisis y dinero en efectivo.