Cuatro detenidos por alterar cuentas bancarias para sustraerles dinero desde un locutorio
Les cargaban facturas falsas y trasvasaban los fondos a otros depósitos para luego enviarlos a Latinoamérica
Equipos informáticos, móviles y dinero incautado a los cuatro detenidos en la ‘operación Gulio’. | // LA OPINIÓN / REDACCIÓN
REDACCIÓN
La Guardia Civil desmantelado un grupo criminal establecido en A Coruña y con conexiones en Latinoamérica, dedicado a la perpetración de estafas mediante tecnologías de la información y el denominado fraude factura. Las detenciones se realizaron mediante la operación Gulio, con la que se desarticuló este grupo, vinculado a una organización internacional especializada en estafas conocidas como Business Email Compromise (BEC).
Los cuatro detenidos, todos miembros activos del grupo criminal y residentes en la ciudad, se enfrentan a cargos relacionados con delitos continuados de estafa, intrusión informática y blanqueo de capitales. Los supuestos delincuentes, que operaban desde un locutorio de A Coruña, se dedicaban a la investigación y recolección de información, suplantación de identidad, engaño, manipulación y, finalmente, la ejecución del fraude. La técnica principal utilizada por este grupo era el fraude factura, en el que, mediante técnicas de intrusión informática, alteraban las cuentas bancarias destinatarias de las facturas.
El grupo criminal empleaba mulas de dinero, individuos reclutados para recibir el dinero estafado en cuentas a su nombre, para luego transferirlo a otras cuentas y hacerlo efectivo en cajeros. Posteriormente, el dinero se transformaba nuevamente a digital a través de empresas remesadoras de dinero, facilitando así su envío a un país latinoamericano donde operaban los cabecillas.
Las investigaciones, iniciadas a principios de año, fueron coordinadas entre distintos juzgados y unidades de la Guardia Civil, tras recibir denuncias de perjudicados en toda España e Italia, entre las que figuraban entidades mercantiles, administraciones públicas y particulares.
El valor total de las estafas asciende a 51.500 euros y afecta a víctimas en Garde (Navarra), Lliria (Valencia), Alicante y A Coruña, además de una empresa en Italia. Los detenidos fueron puestos en libertad bajo la condición de presentarse semanalmente en el juzgado y la prohibición de abandonar el país.
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